大学生,其他人因涉嫌N2.05BN欺诈而被捕

经济和金融犯罪委员会已经逮捕了两名自称是乔斯大学,以赛亚星期五和阿扎伊埃尔·塞缪尔大学本科生的年轻人,涉嫌欺诈N20.5亿。

塞缪尔·星期五和马穆德

塞缪尔,星期五和马哈茂德

两名涉嫌兑换案的经营者Salihu Mahmoud和Dan Ibrahim也因涉嫌犯罪而被捕。

犯罪嫌疑人还被指控是专门从事闯入金融机构计算机数据库以进行资金过账的集团成员。




EFCC媒体和宣传负责人Wilson Uwujaren说,犯罪嫌疑人在拉各斯和乔斯被捕。

他说:“他们的逮捕是在委员会于2013年1月从尼日利亚联合银行股份有限公司(位于拉各斯马里纳市)收到的请愿书之后提出的,指称对其数据库'Flexcube'发起了刑事攻击,由尚未确定的罪犯伪造了银行记录和帐户,并在银行各分支机构的多个帐户中创建了不合理的巨额期初余额。随后,他们将资金从这些帐户转移到其他银行的几个帐户中。

“该请愿书是由该银行欺诈调查主管A.F Olufade签署的,该骗局涉及现金提取和电子转账共计20.5亿荷兰盾。”

据悉,EFCC的初步调查显示,周五,他正在为兼职高原州乔斯市的一家联合银行分行提供计算机系统维护服务,这为欺诈者渗透银行的数据库铺平了道路。 。

Uwujaren说:“星期五被追踪并逮捕。他的被捕导致Azaaior Samuel被捕。

调查进一步显示,塞缪尔(Samuel)周五向马哈茂德(Mahmoud)介绍了马哈茂德(Mahmoud),他是目前与其他人一起欺诈的策划者。

“ Mahmoud和其他合作者周五告诉他们,他们需要访问银行的数据库才能进行一些过帐。他们承诺,如果交易成功,星期五将提供500万挪威克朗。”

周五同意,PUNCH Metro聚集了。在犯罪发生的那天,他告诉银行里的人萨缪尔(Samuel)是他的同事,曾陪伴他工作。

据悉,该团伙成功进入银行场所后,便将其张贴到位于联合银行位于拉各斯的Marina分行的六个不同公司帐户中。

Uwujaren说:“帐户是Gona Bureau De Change Limited,Jaxmine Bureau De Change Limited,Dan Kawu Bureau De Change Limited,Godswill Great Communications,ZHG Services Limited和A and B Console Limited。进行过帐,然后该集团去银行提取所有资金。星期五按照承诺支付,现在其他组织成员共享剩余余额。”

EFCC发言人补充说,该委员会已经从欺诈者那里追回了2,129,900美元和另外N134,542。

他说:“回收的其他物品还包括萨利胡·利曼(Salihu Liman)在拉各斯亚巴(Yaba)的一间卧室的公寓价值1000万尼姆的家具;四辆汽车,在卡诺和卡杜纳的有地房产,在拉各斯的四卧室复式公寓,价值N4500万。

对欺诈的调查仍在继续。”



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